Các bị cáo Bùi Thị Ngọc Oanh và Lê Quốc Thanh tại tòa

Trước đó, từ năm 2016, Lê Quốc Thanh và Bùi Thị Ngọc Oanh cùng nhau bàn bạc, thống nhất mua lại và thành lập mới 9 công ty với mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lời. Trong đó, Bùi Thị Ngọc Oanh mua lại và đứng ra thành lập 4 công ty trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ thương mại. Với 4 công ty này, Thanh và Oanh thống nhất bán hóa đơn giá trị gia tăng thu của khách hàng 3% doanh số bán hàng hóa khống ghi trên hóa đơn, trong đó Thanh hưởng 1,2% còn Oanh hưởng 1,8%. Lê Quốc Thanh đứng ra thành lập và mua lại 4 công ty trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận tải và xây dựng. Số tiền thu lời được từ việc mua bán hóa đơn của các công ty này, Thanh được hưởng, không phải chia lại cho Oanh.

Từ tháng 1-2016 đến tháng 9-2018, Oanh và Thanh bán khống 1.068 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ mua vào khống của 9 công ty là hơn 184,6 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 5,51 tỷ đồng, trong đó Oanh thu lời bất chính hơn 1,57 tỷ đồng; Thanh thu lời bất chính hơn 3,93 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Bùi Thị Ngọc Oanh phạm tội trong thời gian thị đang phải chấp hành bản án 18 tháng tù nhưng hưởng án treo, 36 tháng thử thách cho tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” do Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt. Do đó, tổng hợp hình phạt mà Oanh phải chấp hành là là 4 năm 6 tháng tù cho cả 2 tội danh; bị phạt tiền 20 triệu đồng và buộc phải nộp lại số tiền hơn 1,57 tỷ đồng thu lời bất chính. Bị cáo Lê Quốc Thanh bị phạt tiền 50 triệu đồng và buộc phải nộp lại hơn 3,93 tỷ đồng thu lời bất chính từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Thu Ninh