Thực hiện kế hoạch số 28 ngày 27-2-2020 của Giám đốc CATP về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen; CAH Vĩnh Bảo đã nghiêm túc thực hiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Thông qua rà soát trên địa bàn phát hiện trên địa bàn huyện có một số đối tượng lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hoạt động cho vay lãi nặng, cho vay họ góp hoạt động tín dụng đen gây mất ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, nổi lên tại CCN Tân Liên và xã Vĩnh An. CAH Vĩnh Bảo đã tiến hành xác lập chuyên án trinh sát số 420 T để đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, sau một thời gian nắm bắt tình hình, hồi 17h30p ngày 7-4-2020, CAH Vĩnh Bảo kết hợp với Công an xã Tân Liên đã tiến hành kiểm tra đối với cơ sở cho vay lãi tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo do ông Phạm Xuân Tùng, sinh 1993 tại Khu dân cư Tiền Hải, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo làm quản lý. Tại thời điểm kiểm tra có mặt Phạm Xuân Tùng, Hoàng Văn Nhân, Phạm Văn Dương và Nguyễn Văn Huấn và các tài liệu liên quan đến việc cho vay lãi được cơ quan công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Xuân Tùng đã khai nhận từ tháng 8-2018 đến nay Tùng đã cho 182 người dân trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo vay tiền từ nguồn tiền 100 triệu đồng do chị Nguyễn Thị Trang Anh, sinh 1995 trú tại Khu phố Tân Hòa, thị trấn Vĩnh Bảo vay hộ của Ngân hàng FE CREDIT và Ngân hàng Tiền Phong cùng số tiền 500 triệu đồng do Tùng dành dụm được. Hình thức thu lãi hàng tháng với mức lãi 3.000 đồng/triệu/ngày (10 %/tháng).

Căn cứ các tài liệu thu thập được cho thấy, tổng số tiền Tùng cho khách hàng vay đến tháng 3-2020 là 2.220 triệu đồng (Tùng ghi chép số người vay và số lãi hàng tháng bằng các sổ sách). Tiến hành lãm rõ với 9 người vay thì từ tháng 1-2019 đến tháng 3-2020, Phạm Xuân Tùng đã thu lợi bất chính với số tiền 179 triệu đồng. Tính trên sổ sách với tổng số người vay là 182 người từ tháng 8-2018 đến tháng 3-2020, số tiền thu lãi bất chính mà Phạm Xuân Tùng đã thu được gần 878 triệu đồng.

Ngày 15-4-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Tùng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Khoản 2, Điều 201, Bộ Luật Hình sự.

TRUNG KIÊN