Nguyễn Ngọc Hiếu

Qua điều tra xác minh, ngày 12-9-2018, Cục Hải quan TP Hải Phòng đã ra 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với 2 Cty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng, địa chỉ: thông Đồng Quan, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giảng, tỉnh Hải Dương và Cty Cổ phần DFG 49 Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

         Nguyễn Bá Toàn

Sau thời gian tập trung cao xác minh, nghiên cứu tài liệu trong hồ sơ, lực lượng Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu-CATP, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Trọng Hiền (Trưởng Phòng) và Thượng tá Nguyễn Quang Đông (Phó trưởng Phòng) đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi làm giả các giấy tờ hai công ty trên trong hồ sơ hải quan để nhập khẩu trái phép 10.567 tấn nhựa phế liệu-rác thải bẩn, trị giá hơn 11 tỷ đồng, trong đó có: Nguyễn Ngọc Hiếu, Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Hà Nam, sinh 1974, ở 42B/369 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An và Nguyễn Bá Toàn, sinh 1992, ở 3 đường 208, thôn An Dương, xã An Đồng, huyện An Dương.

    Áp giải đối tượng về nơi giam giữ

      Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT –CATP đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiếu và Nguyễn Bá Toàn về hành vi phạm tội nêu trên.

Lực lượng chức năng đang khám xét trụ sở làm việc của Nguyễn Ngọc Hiếu

Ngày 16-11, Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu-CATP đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Hiếu và Toàn, thu giữ một số CPU, dấu chức danh, dấu công ty và nhiều tài liệu liên quan.

Số con dấu tang vật thu giữ

Trước đó, ngày 17-7-2018, Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu-CATP đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xảy ra tại Cty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất khẩu Đức Đạt, địa chỉ: thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Số chứng từ hóa đơn tang vật thu giữ

Trong vụ án này, đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối làm và sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để sử dụng mở hàng nghìn tờ khai hải quan để nhập khẩu gần 3.000 container nhựa phế liệu- rác thải bẩn qua các cảng thuộc TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lê Anh Dũng

Ngày 10-9-2018, Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu-CATP đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường, sinh 1970, ở xóm Chợ Xanh, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh (Giám đốc) và Dương Văn Phương, sinh 1983, ở thôn 25, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, cùng tỉnh Ninh Bình là nhân viên Cty Đức Đạt về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (theo điều 154 BLHS năm 1999, nay là Điều 189 BLHS năm 2015).

Trần Quang Long

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 8-10-2018, Phòng CSĐT TP tham nhũng, buôn lậu-CATP đã khởi tố bị can, và bắt tạm giam đối với Lê Anh Dũng, sinh 1975, ở thôn Đông Hoa, xã Hoa Động (Giám đốc) và Trần Quang Long, sinh 1979, ở xóm Hồ, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên là nhân viên Cty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Sơn Dung, địa chỉ: thôn Đông Hoa, xã Hoa Đông, huyện Thủy Nguyên về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Một trong số nhựa phế liệu- rác thải bẩn do các đối tượng vận chuyển trái phép vào Việt Nam

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CATP tiếp tục điều tra, mở rộng.

Khắc Đoàn