Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra CATP phát hiện trên địa bàn thành phố có một nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trong số đó có: Vũ Văn Tiệp, sinh 1979, ở xã An Hòa, huyện An Dương (đối tượng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, hiện được hoãn thi hành án); Nguyễn Thị Kim Dung, sinh 1969, ở 44/63 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền và Nguyễn Thị Nhung, sinh 1972, ở xã Lê Lợi, cùng huyện An Dương; Trịnh Thị Chúc, sinh 1989, ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão và Nguyễn Thị Hà, sinh 1989, ĐKTT: xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, hiện ở phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Ngày 25-9, Phòng An ninh điều tra - CATP đã có đủ cơ sở triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ: từ năm 2013 đến nay, Vũ Văn Tiệp, Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Nhung đã câu kết với nhau mua và thành lập mới 12 “công ty ma” rồi thuê Chúc và Hà làm kế toán cùng một số người khác đứng tên giám đốc để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn.

Trong 4 năm qua, các đối tượng đã viết khống, bán ra hơn 2000 số hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng hóa dịch vụ ghi khống gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ 12 bộ con dấu, 21 quyển hóa đơn GTGT cùng nhiều chứng từ kế toán kèm theo.

Ngày 5-10, Phòng An ninh điều tra CATP đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (theo Điều 203 BLHS).

Khắc Đoàn